මූල්ය අධීක්ෂණය කුමක්ද? Rosfinmonitoring

මූල්ය කටයුතු තනි තනි පුරවැසියන්ට හා ආර්ථික ක්රියාකරුවන් දැඩි සේ නියාමනය කරනු ලබන අතර බේරාගනිමු. සාමාන්ය මිනිස් අධීක්ෂණය සඳහා නිසි නීති සුවිශේෂතා ඉතා සැලකිය නොහැකි සාමාන්යයෙන්, නමුත් සමාගම එහි සියලු ගැයීම විසින් දැනුණා. ඒ නිසා මූල්ය අධීක්ෂණය කුමක්ද?

සාමාන්ය තොරතුරු

දැනට පවතින සියළු පද්ධතිය බැංකු සමඟ බැඳී ඇත. ඔවුන් ෆෙඩරල් නීති හා රෙගුලාසි වලට යටත් වේ. මීට අමතරව, බැංකු සිය ගනුදෙනුකරුවන් රැගෙන මෙහෙයුම් පාලනය සම්බන්ධ. මෙම නඩුවේ ශ්රේෂ්ඨතම අවධානය මුදල් හුවමාරු, ගනුදෙනු, නීතිය හා විදේශ විනිමය ගනුදෙනු පිරිවැටුම ලබා දී ඇත.

විශේෂයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මූල්ය විකිරණමිතික සේවය නිර්මාණය. ඇය රාජකාරි සියලු ගනුදෙනු නීති බව සහතික කිරීම සඳහා. මූල්ය අධීක්ෂණය සේවා සැක කටයුතු හෝ උල්ලංඝනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් අනුව ක්රියා නිසි බලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට බැඳී සිටියි. හා සැලකිය යුතු පියවර සඳහා අවශ්යතාව ඔවුන් විසින් කටයුතු කරනු ලැබේ. එය සමහර විට ගිණුමක් අවහිර හැකි බව සැක කටයුතු සොයා බැලීය බව බැංකුව ම අවබෝධ කර ගත හැකි ය. ඊට වඩා වැඩි යමක් පිළිතුරු දැනටමත් Rosfinmonitoring සඳහා.

රාජකාරි

කුමක්ද මූල්ය අධීක්ෂණය දෙපාර්තමේන්තුව අයත් වන්නේ මොනවාද? ඔහු නිරීක්ෂනය හා ඉන් අනතුරුව සිදු වූ මූල්යමය ක්රියාවලිය පරීක්ෂා කිරීමට තොරතුරු ලබා ගනී. ප්රයත්නයක් වශයෙනි සටන් එල්ල විශේෂිත පියවර සම්මත මත තීරණ ගත හැකි මුදල් විශුද්ධිකරණය. එපමණක්ද නොව, ඔවුන් ජාතික මට්ටමේ මෙම නිරත වේ.

බැංකු සේවකයන් ද ඔවුන් වැඩ කරන මූල්ය ආයතනයක් සමග සෘජුව තත්ත්වය නිර්මාණය වී ඇත. මේ සියලු පියවර ප්රධාන අරමුණ අපරාධ හා ත්රස්තවාදී කණ්ඩායම් විසින් ලබා ගෙන ඇති අතර මුදල් මුදල් සටන් කර ඇත. මෙම අරමුදල් ඔවුන්ගේ ක්රියාකාරකම් පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ ඇත බැවින්, එම ඉලක්කය ගෙන ඇති ක්රියාමාර්ග ඔවුන්ට ලැබිය යුතු ය.

මෙම ක්රියාවලිය හා සම්බන්ධ කවුද?

බැංකුවල මූල්ය අධීක්ෂණය සේවකයන් විශාල සංඛ්යාවක් සම්බන්ධ බවයි. මුදල් සෙවීමට කරන විශේෂඥ අමතරව - එය තව කැශියර්ලාට හා කියන්නන්, සහ කළමනාකරුවන් සම්බන්ධ මෙම ක්රියාවලිය ඔවුන්ගේ සෘජු වගකීම වේ. හා පුදුමයක්, මෙම ගැටලුව උපරිම අවධානය යොමු සමඟ ළඟා විය යුතු නිසා. පසු, ඔබ මේ ආකාරයේ කිසිදු ප්රශ්න තියෙනවා නම්, එය නරක් වන්නේ ව්යාපාර කීර්තිනාමය මූල්ය ආයතනයක්.

මූල්ය අධීක්ෂණය උපරිම ආවරණය හා අවංකකම සඳහා ජ්යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ සාමාජිකයන් වෙත සෘජුවම වාර්තා කරන විශේෂ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙහෙයවනු ලබයි. අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ලෙස වාණිජ ආයතන වැනි ක්රියාවල. රාජ්ය සේවක මඬුල්ල උසස් නිලය. මෙම ප්රායෝගික ක්රියාත්මක විශේෂාංගය මූල්ය අධීක්ෂණය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්රධානියා පවා ඉහළ කළමනාකරණය පිළිබඳ දත්ත හා සන්නිවේදන පරීක්ෂා හැකි බව ය. පරීක්ෂණ වලදී හෝ බැංකු ලේඛන ප්රවේශ ලබා ගත හැක. එහි නම්, දෙඅත, තත්ත්වය, රෙගුලාසි එය යෝග්ය වනු ඇත කා කිසිදු සේවකයෙකු ප්රතිකාර නියම කළේය.

වාණිජ ආයතන මූල්ය අධීක්ෂණය කිරීමේ වැදගත්කම

ඇයි එවැනි චෙක්පත් සිදු කළ යුත්තේ ඇයි? : පිළිතුර ඔවුන් වැනි බොහෝ වැදගත් කාර්යයන් ඉටු කරයි යන කරුන තුල යි

1. ආයතනය ආරක්ෂාව සහතික කිරීම.
2. අභ්යන්තර පාලනය දෛනික වාර්තා සම්පාදනය හරහා සහ බාහිර මෙහෙයුම්.
3. ලියාපදිංචි මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කිරීම.
4. ගනුදෙනුකරුවන් ත්රස්තවාදී හෝ අපරාධ සංවිධාන සම්බන්ධ සඳහා පරික්ෂා කරන්න.
5. හැකි අපරාධ වැළැක්වීම.
6. සැක කටයුතු සැක කරන බව ජනතාවගේ කළු ලැයිස්තුවට සකස්.
7. නීති ක්රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය.

එය නිරතව සිටින බව වාර්තා වේ හා ෆෙඩරල් මූල්ය අධීක්ෂණ සේවා, නමුත් එය මේ වන විටත් අපචාර වැළැක්වීම සඳහා පාලක චෙක්පත් ලෙස කටයුතු කර ඇත.

දේ ගැන ලැබෙන ක්ෂේත්රයේ වගකිව යුතු සේවාවන්?

ගේ මූල්ය අධීක්ෂණය යම් මෙහෙයුම් සඳහා ද අවධානය යොමු කර ඇත බවට පත් කර ගන්නේ කෙසේද ගැන කතා කරමු. මුලදී, එය ඕනෑම මෙහෙයුම් 600 දහසකට වැඩි රූබල් (හෝ වෙනත් මුදල් ඒ සමාන) ක මුළු මත සිදු, රුසියානු නීති අනුව, පරීක්ෂා කළ යුතු බව සඳහන් කළ යුතු ය. මීට අමතරව, මෙම ක්රියාකාරකම අධීක්ෂණ දැක්ම ක්ෂේත්රයේ වැටේ:

1. නීතිමය ආයතන පරිවර්තනය තනි තනි පුරවැසියන්ට (ඇත්තෙන්ම, වැටුප් නොවේ, නම් මිස, අවසන් ගිවිසුම්, ආදිය අනුව වැටුප් ගෙවීම).
2. ලැබෙන මුදල් ව්යවහාර මුදල්. විශේෂ අවධානය පිටරට සිට මුදල් කුවිතාන්සිය ගෙවනු ලැබේ. හා ඊටත් වඩා අකුරටම අරමුදල් වලින් පැමිණ නම්, එම අවස්ථා වලදී සැත්කම් අධ්යයනය වූ මුහුදේ කලාපයක්.
3. මුදල් හා එම දිනයේ දී මුදල් ඉවත්.
4. ගනුදෙනුව එකම වර්ගයේ පුනරුච්චාරනය ලෙස පැවැත්වෙන අතර විශාල ප්රමාණ, ඉවත් කිරීම.
5. බොහෝ තැන්පතු මුදල් මුදල් වසා සහ ඉවත් විසින් අනුගමනය කෙටි කාල (මසකට වඩා අඩු), විවෘත කර ඇත.
6. තනි මුදල් සඳහා සුරැකුම් මිලදී විට.
7. පාරිභෝගික වාසිදායක කොන්දේසි නොසලකා හැරීම.
8. ආර්ථික අර්ථයෙන් දරා නැති බව මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කිරීම. මේ අවස්ථාවේ දී, අපි ශුන්ය ක්රියාත්මක සමාගම්වල සැලකිය යුතු වැටුප් ගෙවීම (දහස් රූබල් මිලියන සිය ගණනක්) සලකා බැලිය හැකි.
9. ගනුදෙනුව තුළ අන්තර්ගත වී ඇති පක්ෂ වර්ගීකරණය කල නො හැකි.
10. තැන්පතු පොලී අනුපාතික අඩු ස්වරූපයෙන් නරකම කොන්දේසි ඉදිරිපත් කරන වෙනත් බැංකු වෙත ස්ථාන මාරු කිරීම, වැඩි කොමිස් මුදල් හා එසේ මත අය.

ඔබ දැක ගැනීමට හැකි වන පරිදි, ඉතා පහසුවෙන් වගකිව යුතු සේවාවන් වෙතින් පර්යේෂණ හා පොලී වස්තුවක් බවට පත් වේ. මෙම සාපරාධී කොටස් ඉතා සැලකිය යුතු ක්රියාකාරකම් විශාල වශයෙන් හේතු වේ.

මෙහෙයුම සාර්ථකව නිම කර ඇති දේ නම්?

එවැනි අවස්ථාවල දී, සාමාන්යයෙන් එකම ගිණුම් සිටින බව මුදල් නීත්යානුකූල භාවය තහවුරු කරන ලිපි ලේඛන ලබා දිය යුතුය. මෙම වැටුප් ගිණුම් ප්රකාශන, වාණිජ කටයුතු, විකුණුම් ගිවිසුම්, උරුම කිරීම හෝ පරිත්යාග කිරීම හේතුවෙන් ලැබුණු ආදායම තහවුරු කරන ලියවිලි විය හැක. ඔබ ද මූල්ය ප්රකාශ, බදු ප්රතිලාභ, විගණන වාර්තා පිටපතක් භාවිතා කළ හැකිය. බොහෝ අවස්ථාවල, මේ පවතින මෙහෙයුම් ගිණුම විවෘත කර ගැනීමට ඕනෑවටත් වඩා වැඩි, හෝ වේ. සැබෑ, නීත්යානුකූල භාවය පිළිබඳ සාක්ෂි දෙමින් යම් පැකිලීමක් ඇති විය හැක.